Объявления

29.06.2018

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.06.2018г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,25% от общего количества голосующих акций общества. Решением акционеров избран состав Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» из семи человек.

1. Айтмухаметов К.К. – председатель Совета директоров;

Отебаев Е.К. – член Совета директоров;

Толеуов Е.У. – член Совета директоров;

Тиес А.С. - член Совета директоров;

Уразалинов Ш.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Нуркенов Ж.Е. – член Совета директоров, независимый директор;

Бокенбаев Ж.К. – член Совета директоров, независимый директор.

2. Утверждено Положение о Совете директоров АО «Астанаэнергосервис».
3. Утвержден Регламент подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров АО «Астанаэнергосервис».

04.06.2018

Объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис»

Решением Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» от 31 мая 2018 года объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» назначенное на 28 июня 2018 года в 16.00 часов, началом регистрации 15.00 часов, по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний, со следующей повесткой:

1.Об утверждении повестки дня.
2.О составе Совета директоров АО «Астанаэнергосервис».
3.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Астанаэнергосервис»
4.Об утверждении Регламента подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров АО «Астанаэнергосервис».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем определена на 20 июня 2018 года.

В случае если внеочередное общее собрание не состоится 28 июня 2018 года, повторное собрание назначено на 29 июня 2018 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний.

27.03.2018

По состоянию на 15 января 2018 года количество объявленных акций АО «Астанаэнергосервис» составляло 50 000 000 акций, из них размещенных 26 409 690 акций.

27 марта 2018 года Советом директоров АО «Астанаэнергосервис» было принято решение о размещении акций АО «Астанаэнергосервис» сторонним организациям в количестве 84 791 штук по цене 45 000 тг/шт, и ГУ «Управлению коммунального имущества и государственных закупок города Астаны» 666 666 штук по цене 4500 тг/шт.

Таким образом, количество размещенных акций увеличилось на 751 457 штук, и на данный момент составляет 27 161 147 акций.

26.12.2017
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Астанаэнергосервис»

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Астанаэнергосервис» - 24 января 2018 года в 16.00 часов, начало регистрации 15.00 часов, по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний, со следующей повесткой:

1.Утверждение повестки дня.

2.О внесении изменений и дополнений в устав АО «Астанаэнергосервис».

3.О Совете директоров АО «Астанаэнергосервис».

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем – 15 января 2018 года.

В случае если внеочередное общее собрание не состоится 24 января 2018 года, повторное собрание назначить на 25 января 2018 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний.

14.11.2017
Объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис»

Решением Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» от 13 ноября 2017 года объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» назначенное на 14 декабря 2017 года в 16.00 часов, началом регистрации 15.00 часов, по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний, со следующей повесткой:

1.Об утверждении повестки дня.

2.О Совете директоров АО «Астанаэнергосервис».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем определена на 04 декабря 2017 года.

В случае если внеочередное общее собрание не состоится 14 декабря 2017 года, повторное собрание назначено на 15 декабря 2017 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний.

Для сведения акционеров: По вопросам повестки дня и предоставления материалов обращаться корпоративному секретаря АО «Астанаэнергосервис» по тел. 77 10 20.

29.07.2017
Акционерное Общество «Астанаэнергосервис» по решению совета директоров объявляет созыв годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Астанаэнергосервис» (г. Астана, ул. Отырар, 5) по решению Совета директоров объявляет созыв годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 августа 2017 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар, 5, зал заседаний, начало регистрации 15.00 часов со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении повестки дня.

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астанаэнергосервис» за 2016 год и консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Астанаэнергосервис» за 2016 год.

3. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, 18 августа 2017 года 00.00 часов.

В случае если годовое общее собрание акционеров не состоится 28 августа 2017 года, повторное собрание назначить на 29 августа 2017 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар, 5, зал заседаний.

Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, каб. 215, тел. 771020.

05.06.2017
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Астанаэнергосервис».

Решением Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» от 29 мая 2017 года объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» назначенное на 28 июня 2017 года в 16.00 часов, начало регистрации 15.00 часов, по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний, со следующей повесткой:

  1. Об утверждении повестки дня.
  2. О составе Совета директоров АО «Астанаэнергосервис».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем определена на 12 июня 2017 года.

В случае если внеочередное общее собрание не состоится 28 июня 2017 года, повторное собрание назначено на 29 июня 2017 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний.

17.02.2017
Внеочередное общее собрание акционеров АО «Астанаэнергосервис»

Решением Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» от 09 февраля 2017 года объявлен созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» назначенное на 09 марта 2017 года в 16.00 часов, начало регистрации 15.00 часов, по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний, со следующей повесткой:

  1. Об утверждении повестки дня.
  2. Об утверждении Устава АО «Астанаэнергосервис» в новой редакции.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать на нем , определена на 01 марта 2017 года.

В случае если внеочередное общее собрание не состоится 09 марта 2017 года, повторное собрание назначено на 10 марта 2017 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар д.5, зал заседаний.

17.10.2016
АО «Астанаэнергосервис» объявляет созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Астанаэнергосервис» (г. Астана, ул. Отырар, 5) по решению совета директоров объявляет созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Астанаэнергосервис» (г. Астана, ул. Отырар, 5) по решению Совета директоров объявляет созыв внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 декабря 2015 года в 11.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар, 5, зал заседаний, начало регистрации 10.00 часов, если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров будет проведено 4 декабря 2015 года в 15.00 часов. Списки акционеров, имеющих право участвовать в голосовании, будут составлены по состоянию на 00.00 часов 16 ноября 2015 года.

Повестка дня:

О заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение сделки с ТОО «АстанинскаяЭнергоСбытовая Компания» о продаже АО «Астанаэнергосервис» доли в ТОО «Астана-ЕРЦ» в размере 5,56 % от уставного капитала по цене 1 827 000 тыс. тенге).

Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, каб. 211, тел. 771117.

24.06.2016
Акционерное Общество «Астанаэнергосервис» по решению совета директоров объявляет созыв годового общего собрания акционеров

Акционерное Общество «Астанаэнергосервис» (г. Астана, ул. Отырар, 5) по решению совета директоров объявляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 июля 2016 г. в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар, 5, зал заседаний, начало регистрации 15.00 часов. Если первое годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание будет проведено 27 июля 2016 года в 16.00 часов по адресу г. Астана, ул. Отырар, 5, зал заседаний.
Списки акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будут составлены по состоянию на 00.00 часов 20 июля 2016 года.
Повестка дня:

  1. Об утверждении повестки дня.
  2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астанаэнергосервис» за 2015 год и утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы компаний за 2015 год.
  3. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
  4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров по адресу: г. Астана, ул. Отырар, 5, каб. 215, тел. 771117.