Решения общего собрания

акционеров

07.09.2018

Решением годового общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.08.2018 года:

  1. По вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астанаэнергосервис» за 2017 год и утверждении консолидированной финансовой отчетности группы компаний АО «Астанаэнергосервис» за 2017 год» принято решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Астанаэнергосервис» за 2017 год и консолидированную финансовую отчетность группы компаний АО «Астанаэнергосервис» за 2017 год.
  2. По вопросу «Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» принято решение о направлении АО «Астанаэнергосервис» (местонахождение: г.Астана, ул Отырыр,5, банковские реквизиты: РНН 031400154911, БИН 990140000502, ИИК KZ19998ВТ0000003042, БИК TSESKZKA, Код 16, в столичном филиале г.Астана АО «Цеснабанк в г. Астане) на выплату дивидендов в размере 1 350 000 000 тенге по итогам 2017 года и установить размер дивидендов 51,11 тенге на одну простую акцию с выплатой дивидендов акционерам до 28 ноября 2018 года. Начало выплаты дивидендов 7 сентября 2018 года. Форма оплаты – безналичный расчет.
  3. По вопросу «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» принято решение принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

29.06.2018

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.06.2018г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,25% от общего количества голосующих акций общества. Решением акционеров избран состав Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» из семи человек.

1. Айтмухаметов К.К. – председатель Совета директоров;

Отебаев Е.К. – член Совета директоров;

Толеуов Е.У. – член Совета директоров;

Тиес А.С. - член Совета директоров;

Уразалинов Ш.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Нуркенов Ж.Е. – член Совета директоров, независимый директор;

Бокенбаев Ж.К. – член Совета директоров, независимый директор.

2. Утверждено Положение о Совете директоров АО «Астанаэнергосервис».
3. Утвержден Регламент подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров АО «Астанаэнергосервис».

30.01.2018

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 24.01.2018г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,34% от общего количества голосующих акций общества. Решением акционеров избран состав Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» со сроком полномочий 3 года.

Айтмухаметов К.К. – председатель Совета директоров;

Отебаев Е.К. – член Совета директоров;

Уразалинов Ш.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Нуркенов Ж.Е. – член Совета директоров, независимый директор;

Тиес А.С. - член Совета директоров

29.08.2017

Отчет по итогам голосования годового общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.08.2017 года.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров приняты единогласно или 99,42% от общего количества голосующих акций Общества.

По вопросу «Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» принято решение о направлении АО «Астанаэнергосервис» (местонахождение: г.Астана, ул Отырыр,5, банковские реквизиты: РНН 031400154911, БИН 990140000502, ИИК KZ19998ВТ0000003042, БИК TSESKZKA, Код 16, в столичном филиале г.Астана АО «Цеснабанк в г. Астане)  50% чистого дохода на развитие Общества, 50% чистого дохода на выплату дивидендов по итогам 2016 года и установить размер дивидендов 0,47 тенге на одну простую акцию с выплатой дивидендов акционерам  до 31 декабря 2017 года.

Установлен размер дивидендов 0,47 тенге на одну простую акцию (из расчета 12 281 470 тенге/26 163 412 штук акций).

29.06.2017

Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 28.06.2017г.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров принято единогласно или 99,46% от общего количества голосующих акций общества. Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Абдрасилова К.А.;., членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Жапаева Б.Б.

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» Есенжолова Е.Т.; членом Совета директоров АО «Астанаэнергосервис» избран Алимов Е.Г.

13.03.2017
Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 09.03.2017г.
 

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 09 марта 2017 года утвержден устав АО «Астанаэнергосервис» в новой редакции, согласно которому основной вид деятельности АО «Астанаэнергосервис» переименован в «деятельность холдинговых компаний владеющих активами (контрольным пакетом акции) группы дочерних предприятий с целью контроля и управления ими».

27.07.2016

Отчет по итогам голосования годового общего собрания акционеров АО «Астанаэнергосервис» от 25.07.2016 года.

Решения по вопросам повестки дня собрания акционеров приняты единогласно или 99,55% от общего количества голосующих акций общества.

По вопросу «Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» принято решение о направлении АО «Астанаэнергосервис» (местонахождение: г. Астана, ул. Отырар, 5, банковские реквизиты: РНН 031400154911, БИН 990140000502, ИИК KZ19998BTB0000003042, БИК TSESKZKA, Код 16, в столичном филиале АО «Цеснабанк» в г. Астане) 50% чистого дохода на развитие общества, 50% чистого дохода – на выплату дивидендов по итогам 2015 года путем передачи (перечисления) денежных средств акционерам в срок до 20 декабря 2016 года.

Установлен размер дивидендов 0,0696 тенге на одну простую акцию (из расчета 1 763 210 тенге/25 353 201 штук акций).